Tag: মানি লন্ডারিং

১১৬ কোটি টাকা মানি লন্ডারিংয়ের অপরাধে ফারইস্ট স্টকস অ্যান্ড বন্ডস লিমিটেডের সাবেক চেয়ারম্যান এম এ খালেকসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা ...

মোবাইলে আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কর্মশালা আয়োজন করেছে ডাক বিভাগের মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস নগদ। ...

ক্যাসিনোকাণ্ডে গ্রেপ্তার সেলিম প্রধানের মানি লন্ডারিং মামলায় জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত। বৃহস্পতিবার বিশেষ জজ আদলত ১০ এর বিচারক ...

মানি লন্ডারিং মামলায় দিল্লি উচ্চ আদালতে তলব করা হয়েছিল জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজকে। সোমবার এই মামলায় অভিনেত্রীর অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। ...

এমপি পাপুল ও তার স্ত্রীসহ ৮ ব্যক্তি এবং ২ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দুদকের করা মানিলন্ডারিং ও জ্ঞাত আয় বহির্ভূত মামলায় ৬১৭টি ...

টাঙ্গাইলে চারটি উপজেলায় বিদেশি দাতা সংস্থার নামে ৫ লাখ টাকার বিনিময়ে প্রায় ২০ লাখ টাকা মূল্যের পাকা ভবন নির্মাণকে কেন্দ্র ...

মানি লন্ডারিং একটা শিল্প, তবে খারাপ কাজ। তবুও কথায় আছে 'চুরি বিদ্যা মহা বিদ্যা যদি না পড়ো ধরা!' ইদানিং এই ...

সাময়িক বরখাস্ত হওয়া পুলিশের উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি) মিজানুর রহমানকে দুদকের করা মানি লন্ডারিং মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। এর আগে ১ জুলাই তাকে ...

সব ব্যাংককে নিজ নিজ অবস্থান থেকে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন বিষয়ে সজাগ ও সচেতন থাকার পরামর্শ দিয়েছেন বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ...

সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত মানি লন্ডারিং বিষয় খতিয়ে দেখছে সিআইডি’র অর্গানাইজড ক্রাইমের মানি লন্ডারিং ইউনিট। এ বিষয়ে তথ্য প্রদানের জন্য ...