Tag: মানি লন্ডারিং

মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে ১৭ জনের বিরুদ্ধে চকবাজার থানায় পৃথক ৩টি মামলা করা হয়েছে। এর মধ্যে জনতা ব্যাংকের সাবেক ১৩ জন ...

তুরস্ক থেকে দেশে ফিরে জঙ্গি তৎপরতা বাড়ানোর জন্য মুস্তাক আহমেদ খাঁ বিপুল পরিমাণ অর্থের লেনদেন করে বলে জানিয়েছেন বিশেষ পুলিশ সুপার ...

সন্ত্রাস ও জঙ্গি অর্থায়ন আর মানি লন্ডারিংয়ে গত এক বছরে এক হাজার ৬৮৭টি সন্দেহজনক লেনদেনের ঘটনা ঘটেছে। যা তার আগের ...

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে বাংলাদেশ কালো তালিকার ঝুঁকি থেকে বেরিয়ে এসেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সান দিয়েগোতে অনুষ্ঠিত এপিজিএলএল’র সম্মেলনে আজ(বৃহস্পতিবার) চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে। ...