চ্যানেল আই অনলাইন
হৃদয়ে বাংলাদেশ প্রবাসেও বাংলাদেশ
ব্রাউজিং ট্যাগ

অর্থ পাচার

সুইস ব্যাংকে অর্থ পাচার হয়নি, হয়েছে লেনদেন: অর্থমন্ত্রী

সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশীদের যে বিপুল অংকের টাকা পাচার হয়েছে বলে প্রচার হয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে পাচার নয়, সুইস ব্যাংকের সঙ্গে বাংলাদেশের লেনদেনের হিসাব। মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে এমন দাবি করেছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত। তবে তিনি বলেছেন,…
আরও...

কালো টাকা যেহেতু হচ্ছেই সেটা দেশে রাখতে পারার উদ্যোগই দেশপ্রেম

দেশে কালো টাকা যেহেতু হচ্ছেই, সেহেতু সেটি দেশে রাখতে পারার উদ্যোগই দেশপ্রেম- এমনই মন্তব্য করেছেন সাবেক ছাত্রনেতা মুখলেছউদ্দিন শাহীন। বাংলাদেশের ৭০ হাজার কোটি টাকা পাচার হওয়া প্রসঙ্গে সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকে দেয়া এক স্ট্যাটাসে তিনি এ কথা…
আরও...

যে কারণে বিদেশে পাচার হচ্ছে বাংলাদেশের টাকা

অর্থ পাচারের সঙ্গে জড়িতদের বিচার না হওয়া, নিরাপত্তার অভাব, কোন কোন ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা, মাত্রারিক্ত দুর্নীতি এবং বিদেশের উন্নত জীবনের লোভের কারণেই বিদেশে অর্থ পাচার হচ্ছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এনবিআর, দুর্নীতি দমন…
আরও...

‘বিপুল’ অর্থ পাচারের তদন্তে বাংলাদেশ ব্যাংক

গত দশ বছরে (২০০৫-২০১৪) বাংলাদেশ থেকে ৭৫ বিলিয়ন ইউএস ডলার বা ৬ লাখ ২০ হাজার কোটি টাকা অবৈধভাবে পাচারের ঘটনা তদন্ত করতে বাংলাদেশ ব্যাংককে নির্দেশ দিয়েছে সরকার। এ বিষয়ে দেশের শীর্ষস্থানীয় ইংরেজি দৈনিক ডেইলি স্টারে প্রতিবেদন প্রকাশের পর এমন…
আরও...

শতকোটি টাকা পাচারের অভিযোগে মামলা

প্রায় ১০০ কোটি টাকা অর্থ পাচারের অভিযোগে পোশাক তৈরিকারক প্রতিষ্ঠান এসএন ডিজাইন লি: এর বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মতিঝিল থানায় মামলা করেছে শুল্ক গোয়েন্দা বিভাগ। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের ধারা ২(শ) (১৮) অনুযায়ী শুল্ক…
আরও...

যৌনতা-জালিয়াতি-কারচুপির মাধ্যমে অর্জিত অর্থ পাচার

ব্যাংক অব চায়নার মিলান ব্রাঞ্চের বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের অভিযোগ এনেছেন ইটালির আইনজীবীরা। আরো তিনশ’ ব্যক্তির বিরুদ্ধেও তারা অভিযোগ আনতে চাচ্ছেন। ব্যাংক অব চায়নার সঙ্গে ওই তিনশজনের বিরুদ্ধে আইনজীবীরা অর্থ পাচারের অভিযোগ তুলেছেন।ফ্লোরেন্সের…
আরও...