Tag: অর্থ পাচার

অর্থ পাচার এবং সন্ত্রাসী কাজে অর্থের যোগান দুটোর বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে সরকার। সচিবালয়ে এ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির বৈঠক শেষে অর্থমন্ত্রী ...

গত ২০ বছরে যারা এক কোটি টাকার উপরের ঋণখেলাপি এবং যারা অর্থ পাচারকারী তাদের নাম পরিচয়সহ একটি প্রতিবেদন চেয়েছেন হাইকোর্ট। বাংলাদেশ ...

যুক্তরাষ্ট্রে কোম্পানি খুলে তোয়ালে আমদানির নামে অর্থপাচারের নয়া কৌশলে নেমেছে ব্যাংকের টাকা হাতিয়ে নেয়া বিসমিল্লাহ গ্রুপ। বাংলাদেশে এক ব্যক্তিকে রপ্তানিকারক ...

সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশীদের যে বিপুল অংকের টাকা পাচার হয়েছে বলে প্রচার হয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে পাচার নয়, সুইস ব্যাংকের সঙ্গে বাংলাদেশের ...

দেশে কালো টাকা যেহেতু হচ্ছেই, সেহেতু সেটি দেশে রাখতে পারার উদ্যোগই দেশপ্রেম- এমনই মন্তব্য করেছেন সাবেক ছাত্রনেতা মুখলেছউদ্দিন শাহীন। বাংলাদেশের ৭০ ...

অর্থ পাচারের সঙ্গে জড়িতদের বিচার না হওয়া, নিরাপত্তার অভাব, কোন কোন ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা, মাত্রারিক্ত দুর্নীতি এবং বিদেশের উন্নত জীবনের লোভের ...

গত দশ বছরে (২০০৫-২০১৪) বাংলাদেশ থেকে ৭৫ বিলিয়ন ইউএস ডলার বা ৬ লাখ ২০ হাজার কোটি টাকা অবৈধভাবে পাচারের ঘটনা ...

প্রায় ১০০ কোটি টাকা অর্থ পাচারের অভিযোগে পোশাক তৈরিকারক প্রতিষ্ঠান এসএন ডিজাইন লি: এর বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মতিঝিল ...

ব্যাংক অব চায়নার মিলান ব্রাঞ্চের বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের অভিযোগ এনেছেন ইটালির আইনজীবীরা। আরো তিনশ’ ব্যক্তির বিরুদ্ধেও তারা অভিযোগ আনতে চাচ্ছেন। ...