অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন

প্রায় ১০০ কোটি টাকা অর্থ পাচারের অভিযোগে পোশাক তৈরিকারক প্রতিষ্ঠান এসএন ডিজাইন লি: এর বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মতিঝিল থানায় মামলা করেছে শুল্ক গোয়েন্দা বিভাগ। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের ধারা ২(শ) (১৮) অনুযায়ী শুল্ক গোয়েন্দার সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা বিপ্লব কুমার সরকার মামলাটি করেন। এতে মূল আসামী করা হয়েছে প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী মো: শহিদুল ইসলামকে।শুল্ক গোয়েন্দা বিভাগ জানায়, দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও অর্থমন্ত্রীর অনুমোদনের পর এই মামলা দায়ের করা হয়েছে। এটি মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ সংশোধনী আইন ২০১৫ পাশের পর প্রথম কোনো ফৌজদারি মামলা।মামলার বিবরণে জানা যায়, ওই প্রতিষ্ঠানটি ২০১০-২০১৫ মেয়াদে পাঁচ বছরে ২৯৭টি চালান বিদেশে রপ্তানি করলেও রপ্তানির বিপরীত

By চ্যানেল আই অনলাইন on বুধবার, ১৫ জুন ২০১৬ ২০:০১