অর্থপাচার

প্যারাডাইস পেপারসে বাংলাদেশের কিছু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের আসায় গভীর উদ্বেগ জানিয়ে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) বলেছে, আন্তর্জাতিক সহায়তাসহ যথাযথ প্রক্রিয়ায় পাচার করা সেইসব অর্থ ফেরত আনার পাশাপাশি জড়িতদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। সম্প্রতি অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল কনসোর্টিয়াম অব ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্ট (আইসিআইজে) প্রকাশিত প্যারাডাইস পেপারসে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের গোপন সম্পদের তথ্য ফাঁস করা হয়। সেখানে ব্রিটেনের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো এবং ভারতের মেগা স্টার অমিতাভ বচ্চনসহ অনেকের নাম উঠে আসে। গোপন ওই নথি প্রকাশের ক

By চ্যানেল আই অনলাইন on মঙ্গলবার, ২১ নভেম্বর ২০১৭ ১৯:৫৪

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পণ্যের ওভার অ্যান্ড আন্ডার ইনভয়েসিং, ওভার অ্যান্ড আন্ডার শিপমেন্ট, পণ্যের মিথ্যা বর্ণনা এবং একাধিক ইনভয়েস-এই চার কৌশলে বাংলাদেশ থেকে বিদেশে অর্থপাচার হচ্ছে। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের (বিআইবিএম) এক গবেষণায় এমন তথ্য উঠে এসেছে। রোববার রাজধানীর মিরপুরে বিআইবিএম অডিটোরিয়ামে ‘ট্রেড সার্ভিস অপারেশনস অব ব্যাংকস’ শীর্ষক রিভিউ কর্মশালায় এই গবেষণা প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেন বিআইবিএমের পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ড. শাহ মোহাম্মদ আহসান হাবীব। গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওভার ইনভয়েস ও আন্ডার ইনভয়েস (অতি মূল্যায়ন কিংবা ঘোষণার চেয়ে কম পণ্য আনা), পণ্যের মিথ্যা ঘোষণা দেয়া কিংবা একই পণ্যের একাধিকবার মূল্য দেখিয়ে বাংলাদেশ থেকে বিদেশে বড় ধরনের অ

By জসিম উদ্দিন বাদল on রবিবার , ১৮ জুন ২০১৭ ১৯:৪৫